Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 128
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201529044
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5246000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10509-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3802
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся, в заочном голосовании приняли участие 5 из 9 избранных членов совета директоров.
2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) По первому вопросу повестки дня заседания
«Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества на годовом Общем собрании акционеров».
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Включить в список кандидатов (в бюллетень для голосования) для избрания на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:
- кандидаты, выдвинутые ООО «Электропривод-Центр», владеющим 67742 обыкновенными и 22446 привилегированными акциями ПАО ЗНТ:
1. Кругляшов Станислав Леонидович
2) По второму вопросу повестки дня заседания
«Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров».
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом Общем собрании акционеров ПАО ЗНТ по выборам в Совет директоров, следующих кандидатов:
- кандидаты, выдвинутые АО «Южный центр судостроения и судоремонта», владеющим 76925 обыкновенными акциями ПАО ЗНТ:
1. Барканов Константин Александрович;
2. Баширов Ринат Рафикович;
3. Затонский Юрий Иванович;
4. Мишанов Анатолий Викторович.
- кандидаты, выдвинутые АО «Вега», владеющим 64079 обыкновенными и 19945 привилегированными акциями ПАО ЗНТ:
1. Бабичев Роман Геннадьевич
2. Коробко Владимир Николаевич
3. Короткова Ольга Викторовна
4. Степаненко Георгий Викторович
- кандидаты, выдвинутые ООО «Электропривод-Центр», владеющим 67742 обыкновенными и 22446 привилегированными акциями ПАО ЗНТ:
1. Кошелев Александр Владимирович
2. Кругляшов Станислав Леонидович
3. Озеров Андрей Всеволодович
4. Цыпкин Антон Викторович
3) По третьему вопросу повестки дня заседания
«Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров».
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом Общем собрании акционеров ПАО ЗНТ по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
- кандидаты, выдвинутые ООО «Электропривод-Центр», владеющим 67742 обыкновенными и 22446 привилегированными акциями ПАО ЗНТ:
1. Васильева Светлана Леонидовна
2. Голубева Наталья Валерьевна
3. Трифонова Татьяна Владимировна
4) По четвертому вопросу повестки дня заседания
«Принятие решения о включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров».
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение:
Поддержать включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО ЗНТ вопросов, предложенных ООО «Электропривод-Центр», владеющим 67742 обыкновенными и 22446 привилегированными акциями ПАО ЗНТ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023г.;
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года;
3. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Образование исполнительного органа Общества;
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 февраля 2024г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №214 от 21 февраля 2024г.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг: акции;
категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
акции именные обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10509-E, дата государственной регистрации выпуска - 05.05.1993г.;
акции привилегированные именные типа А государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10509-Е, дата государственной регистрации выпуска - 05.05.1993 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует;
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (Доверенность от 13.02.2024г.)
Ольга Анатольевна Котова
3.2. Дата 21.02.2024г.